2011-06-16
近年来，中国外逃的腐败分子及其转移至境外的资金究竟有多少，至今仍没有一组公认的统计数据。
一直对外逃腐败分子进行深入研究的央行反洗钱部门，也只能根据各方报道，勾画出大体状况。近年来，中国外逃的腐败分子及其转移至境外的资金究竟有多少，至今仍没有一组公认的统计数据。
一份由央行反洗钱监测分析中心课题组于2008年6月完成的研究报告精简本，近日刊发在了央行网站上。一直对外逃腐败分子进行深入研究的央行反洗钱部门，也只能根据各方报道，勾画出大体状况。
这份题为《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》报告，引用中国社科院的调研资料披露：从上世纪90年代中期以来，外逃党政干部，公安、司法干部和国家事业单位、国有企业高层管理人员，以及驻外中资机构外逃、失踪人员数目，高达16000至18000人，携带款项达8000亿元人民币。一份由央行反洗钱监测分析中心课题组于2008年6月完成的研究报告精简本，近日刊发在了央行网站上。
潜逃目的地主要集中于北美 这份题为《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》报告，引用中国社科院的调研资料披露：从上世纪90年代中期以来，外逃党政干部，公安、司法干部和国家事业单位、国有企业高层管理人员，以及驻外中资机构外逃、失踪人员数目，高达16000至18000人，携带款项达8000亿元人民币。
报告中所指的“腐败分子”，是指违背职责、谋取非法利益的国家机关工作人员和国有公司、企事业单位、社会团体的高管人员。而“资产”，则既包括非法资产，也包括腐败分子控制的合法资产。潜逃目的地主要集中于北美
报告一开始便直言，中国官员因经济犯罪外逃始于上世纪80年代末。这些外逃的腐败分子，是怎样把巨额财产转移到境外的？央行反洗钱部门一直在深入研究。报告中所指的“腐败分子”，是指违背职责、谋取非法利益的国家机关工作人员和国有公司、企事业单位、社会团体的高管人员。而“资产”，则既包括非法资产，也包括腐败分子控制的合法资产。
值得一提的是，报告在列举腐败分子转移资产的典型案例时，还勾画出了这部分犯罪嫌疑人潜逃境外的“路线图”。这些犯罪嫌疑人潜逃境外的目的地，主要集中于北美、澳大利亚、东南亚地区。报告一开始便直言，中国官员因经济犯罪外逃始于上世纪80年代末。这些外逃的腐败分子，是怎样把巨额财产转移到境外的？央行反洗钱部门一直在深入研究。
值得一提的是，报告在列举腐败分子转移资产的典型案例时，还勾画出了这部分犯罪嫌疑人潜逃境外的“路线图”。这些犯罪嫌疑人潜逃境外的目的地，主要集中于北美、澳大利亚、东南亚地区。
案值大 身份高
大多逃往发达国家
犯罪嫌疑人潜逃境外的目的地，具体来说，又分三种情况。
涉案金额相对小、身份级别相对低的，大多就近逃到中国周边国家，如泰国、缅甸、马来西亚、蒙古、俄罗斯等。
案值大、身份高的腐败分子，大多逃往西方发达国家，如美国、加拿大、澳大利亚、荷兰等。
一些无法得到直接去西方国家证件的，则先龟缩在非洲、拉美、东欧的小国，伺机过渡；有相当多的外逃者，通过香港中转，利用香港世界航空中心的区位以及港人前往原英联邦所属国家可以实行“落地签证”的便利，再逃到其他国家。
向境外转移资产的八种方式
向境外转移资产的八种方式整份报告的重心，显然是在“我国腐败分子向境外转移资产的途径”上。报告列举了八种办法：
整份报告的重心，显然是在“我国腐败分子向境外转移资产的途径”上。报告列举了八种办法： 现金走私、替代性汇款体系、经常项目下交易、境外投资、信用卡工具、借道离岸金融中心、海外直接收受、借道境外特定关系人。
■用现金走私来转移